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中国万亿“热钱”流出 联轴器厂家揭秘用这一方式转移资金

文章出处:责任编辑:js9905com金沙网站人气:925发表时间:2015-12-13 16:01:51
 

      万亿“热钱”流出,联轴器厂家揭秘用这一方式转移资金.由于犯罪、腐败和逃税,每年大约有1万亿美金的资金会流出发展中和新兴经济体。对这些发展中和新兴经济体国家来说,这个金额甚 超过了它们收到的外国直接投资和外国援助的总额。

      河北膜片联轴器厂家关注本周,一份新发布的报告展现了关于这些“热”钱 的数据。报告中的数据是由位于华盛顿特区的研究和咨询组织全球金融诚信收集汇总的。这份报告使用了 的信息(截 2013年年底),详细的揭露了来自发展 家非法资金流动的情况。

2004-2013年,按国家划分的非法资金流出(名义美金计算,单位十亿),排名前十的发展 家资金流出了4.885万亿,占62.3%。其中 “热钱”数量 大,超过1万亿美金。各发展 家热钱流出数据具体排名如下:
No.1 :1.392万亿;
No.2 俄罗斯:1.049万亿;
No.3 印度:0.51万亿;
No.4 泰国:0.191万亿;
No.5 印尼:0.18万亿;
No.6 马来西亚:0.418万亿;
No.7 南非:0.209万亿;
No.8 尼日利亚:0.178万亿;
No.9 巴西:0.226万亿;
No.10 墨西哥:0.528万亿;
在2013年到2014年间,从发展 家流出的“热线”累积金额超过了7.8万亿美金。按年度计算,过去三年内(2013,2012,2011)每年发展 家的热钱流出都超过了1万亿美金,热钱年度流出增长率达到了6.5%。
亚洲,非法资金流出的增长要 快,达到了8.6%的增长率。同样,非法资金流出的十个 大的发展 家中,亚洲就占了五个,其中包括全球非法资金流出 大的发展 家 (指大陆地区)。
这些“热”钱是如何离开这些国家的呢?全球金融诚信组织通过计算得出,83%的非法资金是通过所谓的“贸易虚报”实现的。
贸易虚报的定义如下:
齿式联轴器厂家关注贸易虚报通过在海关发票上伪报进口或出口货物价值或货物量来完成。贸易虚报是一种基于贸易的洗钱形式。贸易伙伴可以准备自己的贸易单据,或是选择在一个第三方国家(通常是避税天堂)准备贸易单据,也就是所谓的发票再开从而让贸易洗钱变得可能。通过在一张发票上对货物或服务的价格,数量或是性质进行欺诈性操作,罪犯,腐败的政府官员以及商业税逃税者可以快速简便地在各国间转移大量的钱财,并且这个转移过程几乎不会被发现。

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